En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales se convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación Colegial de Escritores (ACE) de manera presencial y telemática, para el día 26 de junio de 2025 a las 16.30 h en 1.ª convocatoria y a las 17.30 h en 2.ª, cuya celebración presencial tendrá lugar en el salón de actos de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías. Casa de Fieras del Retiro (Retiro), situada en el paseo Fernán Núñez, 24, 28009 Madrid, para tratar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura del acta de la Asamblea anterior celebrada el 20 de junio de 2024.
2.- Informe del presidente sobre la gestión y las actividades realizadas durante el ejercicio social 2024.
3.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria económica y de actividades correspondientes al ejercicio social 2024.
4.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio social 2024.
5.- Informe del vicepresidente primero sobre actividades a realizar hasta el cierre del ejercicio social 2025.
6.- Modificación de la Composición de la Junta Directiva en los siguientes términos:
- Ratificación, de acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos Sociales, de los nombramientos, realizados provisionalmente por la Junta Directiva, de los/las titulares de la Secretaría General, la Vocalía de Comunicación y Redes Sociales y la Vocalía de Desarrollo Estratégico
7.- Modificación de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:
- 1: Cambio de denominación de la entidad, que pasaría a ser:
ASOCIACIÓN COLEGIAL DE ESCRITORAS Y ESCRITORES
- 5: Cambio de domicilio social y fiscal (sede) a:
Santiago Rusiñol, n.º 8. 28040-MADRID
Arts. 6, 16 y 19 : Cambio de denominación del cargo de Tesorero, que pasará a llamarse:Vocalía de Asuntos Económicos y Recursos.
- 6, 16 y 19: Creación de dos nuevas Vocalías:
Autoras y Literatura Infantil y Juvenil
8.- Ruegos y Preguntas.
Aunque cualquier asociado presente en la Asamblea podrá intervenir mediante petición de palabra tras cada punto del Orden del día, en este punto las preguntas en sala (presenciales) serán contestadas por orden de petición. En el caso de preguntas de asistentes de modo telemático, solo se responderán las preguntas enviadas por correo electrónico a ace@acescritores.com desde el momento del anuncio de esta convocatoria hasta la fecha del día de celebración de la Asamblea. De haber demasiadas preguntas para el tiempo disponible, se responderán posteriormente por escrito.
9.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea General, así como para la realización de cuantas otras actuaciones sean precisas para la total materialización de los mismos.
10.- Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.
11.-Votaciones presenciales y telemáticas de los puntos 3, 4, 6, 7, 9 y 10.
DERECHO DE INFORMACIÓN
A partir del día 11 de junio, los socios tendrán a su disposición en el Área de socios (a la que accederán mediante su clave personal) de la web de ACE de forma ininterrumpida, o solicitándolo mediante el correo electrónico a ace@acescritores.com, la documentación e información que se relaciona a continuación: (1) este anuncio de convocatoria; (2) el modelo de tarjeta delegación; (3) el acta de la Asamblea de 20 de junio de 2024 ; (4) las Cuentas Anuales de la Asociación del ejercicio social 2024; (5) el Informe justificativo formulado por la Junta Directiva de la modificación de los artículos 1, 5, 6, 16 y 19 de los Estatutos Sociales que incluyen el nuevo texto propuesto.
A partir del día 20 de junio, estarán disponibles en el Área de socios de la web el Informe de gestión de la Junta Directiva y el de actividades culturales a desarrollar en el segundo semestre de 2024 y en los próximos días todos los asociados recibirán información sobre el procedimiento a seguir en la votación telemática (online) de quienes no puedan asistir presencialmente.
ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
ACE desea que todos sus socios puedan participar en la Asamblea General. Todos los socios con derecho a voto podrán otorgar su representación a favor de otro asociado y emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria mediante el envío por correo electrónico de la tarjeta de delegación, debidamente cumplimentada, que se acompaña a ace@acescritores.com, siempre y cuando se facilite la identificación.
Asimismo, los socios que lo deseen podrán votar a distancia mediante voto electrónico a través de la web de la Asociación en el enlace de socios, apartado Asamblea General, siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen en las distintas pantallas de la citada web.
A los efectos de facilitar la confección de la lista provisional de asociados que estarán presentes y representados, las delegaciones de voto deberán ser enviadas antes del día 25 de junio a las 14.00 h. El sentido del voto delegado deberá ser el mismo del emitido por el socio que ostente la representación, no pudiendo darse otro caso. ACE podrá efectuar comprobaciones telefónicas de la efectividad de la representación.